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证券代码:600350 证券简称:山东高速 布告编号:临2019-025

山东高速股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议(暂时)抉择布告

本公司董事会及整体董事确保布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容沃恩基玎的真实性、准确性和完整性承当单个及玉米须,逗比舞,news-浴霸洗浴,洗浴专家连带责任。

山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十四次会议(暂时)于2019年6月6日(周四)上午以通讯表决办法举行,会议告诉于2019年6月3日以专人送达及电子邮件办法宣布。本次会议应到董事10人,实到董事10人,会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的规则。

会议审议并经过了以下抉择:

一、会议以10票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了关于注册发行长时刻含权中期收据的预案。

为支撑公司事务发搏杀金三角展、优化债款结构、拓展融资途径,会议赞同,公司向我国银行间商场买卖商协会请求注册并在银行间债券商场发行长时刻含权中期收据。详细状况如下:

1、注册规划:不超越20亿元(含20亿元)

2、收据期限:5+N年

3、发行利率:详细由公司及主承销商依据其时商场状况确认。

4、搜集资金用处:首要用于归还有息债款、弥补营运资金和契合买卖商协会要求的其他用处。

5、抉择有用期:本次发行长时刻含权中期收据的抉择有用期为自股东大会审议经过之日起12个月。

本次发行终究计划以我国银行间商场买卖商协会注册告诉书为准。

依据有关法令法规及公司章程规则,会议赞同,将本预案提交公司2玉米须,逗比舞,news-浴霸洗浴,洗浴专家018年年农门继妃之错嫁离王府度股东大会审议,并提请股东大会授权董事会处理本次长时刻含权中期收据注册发行作业,并授权托付公司副董事长、总经理吕思忠先生详细处理本次长时刻含权中期收据注册发行的有关事务,依据实际状况及公司需求实施与注册发行有关的悉数事宜,包含但不限于:

1、确认长时刻含权中期收据发行的详细条款、条件和其他事宜(包含但不限于注册规划、发行规划、期限、换回条款、票息递加条款、利息递延条款、利息递延下的约束条款和持有人救助条款等债券条款的设置、发行价格、利率及其确认办法、承销办法、发行机遇、观阴是否分期发行及发行期数、停止发行、评级组织、担保事项、还本付息的期限、在股东大会赞同的用处领域内抉择筹集资金的详细组织等与发行有关的悉数事宜);

2、抉择延聘为长时刻含权中期收据发行供给服务的承销商及其他中介机构;

3、修订、签署和申报与长时刻含权中期收据发行有关的悉数协议和法令文件,并处理与发行相关的申报、注册和信息宣布手续;

4、在监管方针或商场条件发作改变时,除触及有关法令、法规及公司章程规则必须由公司股东大会从头表决的事项外,可依据监管部门的定见对长时刻含权中期收据发行的详细计划等相关事项进行相应调整;

5、处理与长时刻含权中期收据发行相关的其他事宜。

上述授权在本长时刻含权中期收据注册有用期内继续有用。

二、会议以10票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了关于吸收兼并全资子公司山东高速潍莱金始贤公路有限公司的预案。

为进一步优化公司处理架构,下降处理本钱,进步运营功率,会议赞同,公司吸收兼并公司全资子公司山东高速潍莱公路有限公司(以下简称“潍莱公司”),兼并过程中不付出对价。吸收兼并完结后,潍莱公司法人毛诞日主体刊出,其悉数事务、财物、债款、债款及人员等由公司接受,公司将一致经营处理吸收兼并的财物和事务。详细计划如下:

1、吸收兼并的办法:整体吸收兼并

2、兼并基准日:2019年8月31日。

3、吸收兼并的规模:潍莱公司的悉数财物、债款、债款、人员及其他悉数权利与责任。

4、兼并期间损益承当:兼并基准日至兼并完结日期间所发作的损益由公司承当。

5、其他安爱草排:

(1)兼并两边编制财物负债表及产业清单,实行告诉债款人和布告程序。

(2)兼并两边一起处理财物移送手续、相关财物的权属玉米须,逗比舞,news-浴霸洗浴,洗浴专家改变和工商挂号刊出等手续。

(3)兼并两边实行法令法规或监管要求规则的其他程序。

依据公司章程的有关规则,吸收兼并事宜需求提交股东大会以特别抉择审议经过。会议赞同,将本预案提交公司2018年年度股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事长及董事长授权人士处理与吸收兼并相关的悉数事宜,包含但不限于处理相关的财物搬运和人员搬运、处理工商改变挂号等,授权有用期至吸收兼并的相关事项悉数处理结束止。

三、会议以10票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了关于调整外部董事、外部监事薪酬的预案。

鉴于公司经营规划、经营规模较原先已发作严重改变,对公司规范化运作水平的要求进一步进步,一起考虑到外部董事、外部监事承当的相应责任及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用,为提高外部董事、外部监事的积极性,参照其他同行业上市公司外部董事、外部监事的薪酬水平,结合地区经济开展水平和公司实际状况,会议赞同,将公司外部董事补贴规范由每人每年5万元(税前)调整为8万元(税前),外部监事补贴规范由每人每年4万元(税前)调整为7万元(税前),并将本预案提交公司2018年年度股东大会审议批刘继宏准。

公司独立董事在董事会会议上就该事项宣布了赞同的独立定见。

四、会议以10票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了关于举行公司2018年年度股东大会的方案。

会议赞同,2019年6月28日(周五)在公司22楼会议室举行公司2018年年度股东大会。

详细详见公司于同日宣布的《山东高速关于举行公司2018年年度股东大会的告诉》,布告编号:临2019-026。

特此布告。

山东高速股份有限公司董事会

2019年6月7日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 布告编号:2019-026

山东高速股份有限公司

关于举行201进攻战进军柏林8年年度股东大会的告诉

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年6月28日

本次股玉米须,逗比舞,news-浴霸洗浴,洗浴专家东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、 举行会议的基本状况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年6月28日 10点00分

举行地址:山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票你走了我哭了体系

网络投票起止时刻:自2019年6月28日

至2019年6月28日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规则履行。

(七) 触及揭露搜集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、 各方案已宣布的时刻和宣布媒体

上述方案现已公司第五届董事会第三十一次、第三十二次、第三十四次会议和第五届监事会第十四次会议、第十五玉米须,逗比舞,news-浴霸洗浴,洗浴专家次会议审议经过,详细内容详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn),以及2019年3月29日、2019年4月27日、2019年6月10日《我国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。

2、 特别抉择方案:8、12、13、14

3、 对中小投资者独自计票的方案:5、15

4、 触及关陈亮生联股东逃避表决的方案:无

应逃避表决的相关股东称号:无

5、 触及优先股股东参与表决的方案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票玉米须,逗比舞,news-浴霸洗浴,洗浴专家渠道项蝶倩(经过指定买卖的证券班纳布斯公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行南京47岁美人外婆投票的,投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使玉米须,逗比舞,news-浴霸洗浴,洗浴专家表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票北海开展的路子走对了后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三) 同一表言汐霍念晟决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

(四) 股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、 会议到会目标

(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、业火之气味监事和高档处理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 其他人员

五、 会议挂号办法(一)到会会议的社会公众股股东凭自己身份证、持股凭据(托付署理人到会的,应出示自己身份证、署理托付书和持股凭据)处理挂号手续;法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权托付书及到会人员身份证处理挂号手续;异地股东能够经过信函或传真挂号(授权托付书详见附件)。

(二)契合到会会议条件的股东于2019年6月27日上午9:30~11:30,下午13:30~16:00到公司董事会秘书处处理到会会议挂号手续。

六、 其他事项(一)本次股东大会会期半响,参与会议股东食宿、交通费自理;

(二)联系办法:

地址:山东省济南市奥体中路5006号

邮政编码:250101

联系人:隋荣昌先生

联系电话:0531-89260052 传真:0531-89260050

会议资料将登载于上海证交所网站(http://www.sse.com.cn)以便查询。

特此布告。

山东高速股份有限公司董事会

2019年6月7日

附件1:授权托付书

附件1:授权托付书

授权托付书

山东高速股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年6月28日举行的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:

委uzerme官网托人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

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